公司代码：688289 公司简称：圣湘生物
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细年度报告生物科技有限公司 。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”生物科技有限公司 。
3、本公司会、监事会及、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任生物科技有限公司 。
4、公司全体出席会会议生物科技有限公司 。
5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告生物科技有限公司 。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润生物科技有限公司 。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股生物科技有限公司 。截至本公告披露日，公司总股本为579,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数5,209,401股，以此计算合计拟派发现金红利157,899,116.38元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额生物科技有限公司 。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
展开
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技有限公司 。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
公司是以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商生物科技有限公司 。围绕全民健康主题，公司全力打造精品工程，研发了传染病防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种，可提供各类检测服务2,200余项，形成了集试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务、分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案，产品和方案服务全球160多个国家和地区。公司将始终坚持“创新+服务”双轮驱动，努力为全世界人民提供用得起、用得好的精准诊疗技术、产品和服务，打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态，让生命科技人人可及。
2.2主要经营模式
公司围绕体外诊断行业所需，结合目前防控重点，深度打造“仪器+试剂+服务”一体化的经营模式生物科技有限公司 。公司构建了完善的研发、采购、生产、销售及服务体系，向合格供应商采购所需原材料，通过自主研发及组织生产形成体外诊断试剂、配套检测仪器等产品，向医疗机构、第三方独立实验室、疾控中心、科研院校、C端用户等提供系统化解决方案，产品销售模式包括直销与经销。公司依托自主研发的核心技术平台，通过全资子公司圣维数智（上海）基因科技有限公司及其旗下圣维尔医学检验实验室等企业对外开展第三方独立医学检验服务。
1、采购模式
公司主要采购内容包括原材料（仪器、试剂配套的元器件和原辅料等）、资产购置（保障生产运营配套的设备、信息系统及其他固定资产等）、非生产类物资（办公用品、外协服务等）和工程类物资生物科技有限公司 。采购部统筹负责原材料、外协服务、资产等采购事宜，并制定相关工作流程，以保障业务的有效运行。
生产类和经营类物资设备，按照请购需求在合格供方下达采购订单，重要战略合作方签订合作协议、质量协议等以保障双方合作权益，质管部对采购物资进行确认验收；非生产类物资主要通过招标方式确定合作供方，一般以邀标招标或者公司平台公开招标需求，采购部主导招标流程，业务部门根据业务需求，确定招标参数、质量验收条款和时间限制，参与招标文件的确定和评标过程，采购参与商务标议标，业务部门主导技术标的评标，最终通过评标小组确认合作中标方生物科技有限公司 。
公司建立了规范的供应商准入与评价机制，采购部依据《供应商质量管理规程》，建立供应商管理档案，并组织质管、研发、生产、物料等相关部门参与供应商评审确认，由管理者进行批准，纳入合格供应商名录生物科技有限公司 。在确认与供方合作前，采购会协同研发及质管部门参与双方质量标准对标以及质量协议的签订，合作过程中，研发及质管部门会参与供方辅导以及供方的月度绩效评估，出现质量问题时，要求供方出具预防与纠正措施，最终通过供方的交付改善效果确定发展或者停用的决策。
2、生产模式
公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产，生产运营模式是通过设定一定的安全库存量建立的“按需生产”模式生物科技有限公司 。
在产品生产环节，公司通过了ISO 13485、ISO 9001等一系列国际质量体系认证，对产品生产、检验与质控等建立了严格的质量管理制度生物科技有限公司 。在相关部门的配合下，生产部门根据生产计划，进行既定的生产加工任务，保障公司年度供货能力，同时保证一定的安全库存。生产部门实时跟踪销售部门收到的订货情况，并结合公司安全库存标准，依据往年销量制定投产计划。确定投产计划后，生产部门按计划进度下达生产任务单，随后进入具体生产流程。生产部门根据销售提供的月度需求，结合安全库存量、实时库存量制定月度生产计划，按计划安排生产工作，每批次生产过程中，配制环节和包装环节完成后均送检至质管部，检验合格后方可进入下一环节。生产人员在领料后逐步进行配制、分装及包装等环节，最终完成入库。公司生产部门严格执行安全生产相关制度，强化现场管理和隐患排查，以确保消除隐患，减少安全。
3、营销模式
公司实施市场、医学、研发、营销、客户服务五位一体的协同机制，构建了一支管理扁平化、覆盖无盲区的销售队伍，从高端到基层、从到疾控、从检验到临床，推动全员开发，采取饱和式攻击模式强化战略产品的开发覆盖，并通过强化线上线下的学术推广及技术服务，着力打造规模标杆、标杆市场，构建并扩大从检验到临床的专家网络，进一步强化公司在重点区域、重点领域的品牌效应，推动产品销售规模的快速增长生物科技有限公司 。
公司产品销售模式包括直销与经销生物科技有限公司 。在经销模式下，公司建立了完善的代理商遴选、评估机制及分级管理制度，遴选经销商须具有国家规定的医疗器械销售的资质，更须具有终端覆盖能力、学术推广、技术服务意识和能力，并且对经销商的合规情况经过严格背调后予以确定。公司充分利用经销商销售网络和地域优势，不断挖掘潜在客户，增强产品市场推广能力，扩大产品的市场占有率。产品经销商销往终端，公司营销团队通过提供技术和专业支持，协助经销商共同完成渠道开发和客户维护工作。直销模式下，客户主要为国内第三方实验室及部分的大型综合，产品的渠道开发和客户维护全部由公司营销团队完成，产品价格以中标价或双方协商价为准。
4、研发模式
公司以自主研发为主的方式进行技术和产品的开发，设置了生命科学研究院总体负责公司研发工作，分成技术研究、产品开发、产业化三大专业模块，鼓励研发人员聚焦专业深度，保证和提高研发产品的效率和质量生物科技有限公司 。产品开发以市场为导向，建立产品全生命周期管理流程，通过若干项目团队承接具体的产品开发任务。同时公司的技术产品除自主研发以外，根据战略规划需要，密切关注行业发展动态，与行业翘楚积极合作，提高竞争优势。产品开发全过程严格按照YY/T0287标准，对产品研发的各环节进行控制。具体流程如下：
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1、公司所处行业发展阶段及基本特点
根据《上市公司行业分类指引》，公司属医药制造业（分类代码 C27）；根据《经济行业分类》，属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业（分类代码 C358）生物科技有限公司 。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂，血液筛查产品属于医药制造业中的生物制造（C2761）。
体外诊断(In Vitro Diagnostic)是指在人体外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断或机体功能的产品和服务生物科技有限公司 。体外诊断在医疗领域被誉为“医生的眼睛”，是现代检验医学和精准医学发展的重要组成部分，临床应用贯穿了预防、风险评估、诊断、治疗方案选择、疗效评价等诊疗的全过程，为医生提供大量有用的临床诊断信息，越来越成为人类诊断、治疗的重要组成部分。按照检验原理和方法分类，体外诊断可以分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT（即时诊断）等。
据柳叶刀诊断会相关报道数据显示，全球仍有47%的人口有限或无法获得诊断常见所必需的关键检测和服务，低收入和中低收入国家，有约81%的人口无法获得最简单的诊断检测生物科技有限公司 。在此现状下，高品质的人人可及的精准诊疗产品和服务成为全球市场的刚需。
随着人们对健康需求的日益增加，对于的风险预测、健康管理、慢病管理等领域都有更高的要求，体外诊断也受到越来越多的关注，占我国医疗支出的比重将不断提高生物科技有限公司 。未来，我国分级诊疗体系的完善、科技创新及精准医学的深化将持续推动体外诊断的发展。
2、主要技术门槛
体外诊断尤其是分子诊断行业汇集了生物、化学、医学、机械、光学、电子（微电子）、计算机、工程学、流体控制、工业设计与制造、软件设计、信息工程学等相关专业技术，技术门槛高生物科技有限公司 。新技术的不断运用和更新，新应用也随着基础研究深入而不断更新，客观上缩短了行业技术的更新周期，对企业技术的积累和创新以及人员的专业要求提出了较大的挑战。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
报告期内，公司品牌度、知名度和美誉度大幅提升，行业地位日渐凸显，相继获得国内外权威机构的高度认可和荣誉生物科技有限公司 。公司连续两年荣登全球医疗器械企业TOP100榜单，入选“国家企业技术中心”“湖南省制造业创新中心”，在iDASH国际隐私计算竞赛中斩获全球第一名，长沙高新区仓储物流中心获批国家级行业认证“五星级仓库”。戴立忠先生当选思南峰会2024-2025轮值、第三届慈善联合会副会长、第四届湖南省慈善总会副会长等职务，并先后作为第十三届、十四届全国在生命健康领域建言献策，“圣湘声音”与国家战略高度同频共振。
公司聚焦行业健康发展，引领行业标准和国家相关政策制定生物科技有限公司 。为《中华人民共和国医药行业标准》制订新的标准、技术审评指导原则提供了重要技术参考，尤其是在核酸诊断试剂盒行业标准、乙肝DNA定量产品技术审评指导原则制定等方面发挥了引领作用，并参与WHO乙型肝炎国际标准物质协助定标工作。公司作为起草单位，参与了核酸提取、质控品研制、扩增试剂盒、分子诊断产品性能评价等20余项分子诊断行业标准建立，参与了30多个国家标准物质定标。
基于拥有自主知识产权的核心技术平台，公司全力打造精品工程，致力于解决行业痛点难点，自主研发了传染病防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种，可提供各类检测服务2,200余项，形成了集试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务、分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案，服务全球160多个国家和地区，全球惠民“圣湘方案”赢得国内外广泛认可生物科技有限公司 。
公司获国家科技进步二等奖、银奖等国际/国家级重大奖项60余项，获批国家基因检测技术应用示范中心、感染性及肿瘤基因诊断技术国家地方联合工程研究中心、国家企业技术中心、核酸诊断技术湖南省工程研究中心、湖南省核酸诊疗工程技术研究中心、湖南省企业技术中心等10余个国家和省级重大创新平台，承担国家“十三五”“十四五”重大科技专项等国家级和省级重大项目60余项，填补国内行业多项空白，引领国内行业技术赶超国际先进水平，有力打破进口垄断，推动生命科技从解决方案到智能健康管理、从三甲到基层医疗机构、从B端到C端的全方位升级，实现覆盖全人群、全医疗机构、全渠道的变革生物科技有限公司 。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
1、新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况
（1）新技术
分子诊断的技术方向目前主要聚焦于简便化、高精化、自动化、系统化、移动化生物科技有限公司 。多重PCR、NGS、高分辨熔解曲线、分子POCT、基因芯片、快速提取、单分子测序及检测、恒温扩增、CRISPR等技术是研究与应用的主要方向。
（2）新产业
体外诊断上游层面，许多公司积极布局分子诊断原材料领域和自动化设备智能制造，降低对外部的依赖，同时积极与科研院所医疗机构合作，解决核心技术和核心原材料“卡脖子”的问题；中游层面，国内企业进口替代提速，企业精细化管理水平提升，生产自动化、信息化、智能化成为国内IVD发展新趋势；国内出台一系列创新激励政策，鼓励科研院校与医疗机构及企业共同产学研和医工转化，LDT试点等政策为体外诊断创新发展和应用转化提供更好支撑；下游层面，国家医疗政策陆续出台，高质量医疗发展、优质医疗资源下沉、健康建设等都为IVD企业创造新机遇生物科技有限公司 。
（3）新业态和新模式
一是体外诊断生产制造公司积极与国际巨头或者与研发、流通领域强强联手，积极整合各自优势资源，协同发展；二是基于已有的产品线和全球市场基础，布局全球体外诊断市场开拓；三是充分利用互联网+的机遇，推进网上建设，同时积极布局家用体外诊断市场；四是体外诊断公司积极参与的LDT试点，探索LDT新业务模式生物科技有限公司 。尤其是生命科技产业数字化、智能化建设提速，优质医疗资源下沉扩容，“家门口”医疗资源供给能力提升、到家诊疗模式创新医疗消费的升级，已成为产业新模式和新业态的发展方向。
2、未来发展趋势
（1）精准医学赋能生物科技有限公司 ，分子诊断市场加速发展
近年来，体外诊断市场规模呈现出高速增长的态势，其中分子诊断凭着独特优势成为IVD增速最快的细分领域生物科技有限公司 。其在公共卫生防控中的大规模应用提升了人们的认知，精准医疗的推进也使其在重大精准检测中的重要性日益凸显。由于分子诊断可以从基因层次进行检测，检测灵敏度和准确性的优势较为明显，可在感染初期识别或者提早确认基因缺陷，从而提供个性化的医疗诊断服务，在传染性检测、呼吸道精准检测、血液筛查、生殖感染、产前筛查、肿瘤早期筛查及个体化诊疗、遗传性筛查、药物代谢基因组学等领域被广泛应用。随着医疗体制改革的推动以及“健康2030”战略的推进，民众对核酸检测分子诊断技术产品的重要意义认知程度不断加深，愈加重视预防性医学，分子诊断市场将不断扩大，成为精准医学发展的关键支撑。
（2）基础能力升级生物科技有限公司 ，筑牢行业发展根基
目前我国拥有PCR实验室的医疗机构超1.3万家，覆盖范围广泛，核酸检测基础能力建设已成规模，从数字化、智能化、新项目应用拓展等维度盘活这些硬件能力，将成为我国公共卫生防控体系升级建设和重大防控的关键基础，极大助力和推进我国精准医学发展生物科技有限公司 。
同时，AI人工智能技术的突破将进一步驱动底层能力的变革和提升生物科技有限公司 。凭借AI算法的爆炸式跃升与深度介入，可以用于体外诊断的多个环节，如样本分析、数据处理、诊断结果预测等，不仅可快速解析复杂检测数据，提高诊断的准确性和效率，还能基于历史数据与实时检测结果，动态预测发展趋势，新技术、新产品、新生态将加速构建。
（3）医疗资源下沉生物科技有限公司 ，提升基层精准诊疗能力
依据国家统计局数据，2024年末我国共有医疗卫生机构109.2万个，其中3.9万个，基层医疗卫生机构104.0万个生物科技有限公司 。随着我国分级诊疗体系和五大医疗中心建设的深入实施，基层医疗机构将逐渐承担起精准医疗的责任。但目前基层医疗机构患者首诊率不高，医疗资源分布不均、资源挤兑的问题仍比较显著，因此，推动优质医疗服务资源下沉基层，提升基层医疗卫生服务机构精准诊疗能力，让群众在“家门口”就能享受到高质量诊疗服务，是未来的必然趋势与要求。
移动分子诊断（POCT）契合国家医疗资源下沉的发展需要，将成为未来核酸检测可及性的基础生物科技有限公司 。分子POCT产品具有集成化、小型化、自动化、高速化、简易化等优点，可对传统中心化PCR实验室难以覆盖的碎片化检测及快速诊断需求进行补充，应用场景极为丰富。凭借高度可及性、便捷性，分子POCT不仅能在基层医疗机构得到充分使用，还可以用于大的急诊、门诊、前的传染病筛查、院内感染监测，疾控的突发性公卫、车载现场检测、帐篷、海关、出入境的现场检测，学校、社区诊所等场景的精准检测，具有广阔的增长空间和大规模应用拓展的潜力。
（4）消费医疗创新生物科技有限公司 ，开拓行业增长新蓝海
随着全球经济水平发展及人均GDP提升，民众对于医疗健康需求全面升级，对健康的重视程度和消费能力不断提高，消费医疗进入高速发展阶段生物科技有限公司 。近年来，我国健康消费需求呈井喷趋势，包括健康体检、健康保险、互联网医疗、基因检测等消费在内的健康管理市场规模已超过2万亿，预计在2028年将突破3万亿。人们对健康的需求从传统的治疗向预防保健、个性化健康管理转变，将为体外诊断行业带来新的市场机遇。
政策红利的支持和行业新生态的建立，促使体外诊断企业不断探索新的商业模式和产品服务生物科技有限公司 。例如，结合严肃医疗与消费场景，创造性地提出接续性医疗模式，联合互联网平台通过深度整合医疗机构端、社区服务端、家庭场景端资源，在保障医疗服务专业性的同时提升大众健康管理的可及性，实现基层精准诊疗服务的便捷下沉。未来，在AI数字技术快速融合应用背景下，针对精准预防、主动健康管理以及个性化诊疗方案打造提供相关高质量产品与服务的企业将成为行业竞争的中流砥柱。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项生物科技有限公司 。
2024年公司实现营业收入145,806.16万元，同比增长44.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,222.74万元，同比增长182.25%；经营活动产生的现金流量净额27,444.79万元，同比增长530.34%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，同比增长183.33%，主要系公司持续深入实施创新驱动战略，强化平台化、国际化战略打造，积极把握逆周期发展机遇，在呼吸道、妇幼、血源、测序等多个关键领域的技术、产品及市场布局取得长足发展，逐步走入放量增长阶段生物科技有限公司 。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因生物科技有限公司 。
□适用 √不适用
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-026
圣湘生物科技股份有限公司
第二届会2025年第五次会议决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任生物科技有限公司 。
一、会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届会2025年第五次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日以邮件方式送达全体生物科技有限公司 。会议由戴立忠先生主持，应出席11人，实际出席11人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、会会议审议情况
经与会审议生物科技有限公司 ，一致通过如下议案：
1、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度会工作报告》
内容：2024年度，公司会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守地开展各项工作，努力维护公司和全体股东的权益，保障了公司的持续、健康、稳定发展生物科技有限公司 。
本议案已经会战略会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
2、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》
内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度报告及其摘要已编制完成，全体对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年年度报告》及摘要生物科技有限公司 。
本议案已经会审计会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
3、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度薪酬方案的议案》
内容：公司非独立按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取薪酬；公司独立在公司领取独立津贴8万元/年生物科技有限公司 。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经会薪酬与考核会审议，全体回避表决，直接提交会审议生物科技有限公司 。
本议案涉及全体薪酬，基于谨慎性原则，全体回避表决，将直接提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
4、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬生物科技有限公司 。
本议案已经会薪酬与考核会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案关联戴立忠、彭铸、喻霞林、刘佳回避表决生物科技有限公司 。
5、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于独立独立性自查情况专项报告的议案》
内容：根据《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，会就公司在任独立的独立性情况进行评估并出具了专项意见生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《圣湘生物科技股份有限公司会关于独立独立性自查情况的专项报告》生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
6、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司审计会2024年度履职情况报告》
内容：2024年度，公司会审计会严格依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》《审计会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年度履职情况报告》生物科技有限公司 。
本议案已经会审计会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
7、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
内容：报告期内，公司内部控制体系运行良好，执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制生物科技有限公司 。2025年，公司将结合实际经营情况，继续深化内部控制体系建设，通过各类风险的事前、事中、事后控制，有效防范各类风险，促进公司高效、健康、持续发展。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》生物科技有限公司 。
本议案已经会审计会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
8、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
内容：经公司评估和审查后，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计行为规范有序，未发现其存在违规行为，未发现其存在违反客观、公正、公允地反映公司经营成果、财务状况及其变动的审计情形，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，未发现存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年度会计师事务所履职情况评估报告》生物科技有限公司 。
本议案已经会审计会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
9、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》等相关文件，结合公司所属的行业特点，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）报告》生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
10、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
内容：公司2024年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润生物科技有限公司 。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为579,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数5,209,401股，以此计算合计拟派发现金红利157,899,116.38元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
11、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
本议案已经会审计会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
12、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容：根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
13、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》
内容：为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司渠道，公司拟向银行申请贸易授信，年度总额度不超过30亿元生物科技有限公司 。在上述额度范围内，授权公司审批具体的授信业务方案及签署协议等相关事项，并同意在前述范围内转授权公司总经理、财务总监或其他相关负责人行使该项权利。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
14、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》
内容：为贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司编制了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年度“提质增效重回报”行动方案》生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
15、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》
内容：公司2025年第一季度报告已编制完成，全体对季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年第一季度报告》生物科技有限公司 。
本议案已经会审计会审议通过生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
16、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权会制定并执行2025年度中期分红方案的议案》
内容：为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司会提请股东大会授权会制定并执行2025年度中期（包括但不限于半年度、季度、春节前等时点）分红方案，中期分红的金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润生物科技有限公司 。会将根据股东会的授权，在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。
本事项的授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
17、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东大会审议，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意召开公司2024年年度股东大会生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
特此公告生物科技有限公司 。
圣湘生物科技股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-027
圣湘生物科技股份有限公司
第二届监事会2025年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任生物科技有限公司 。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2025年第三次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日以书面方式送达全体监事生物科技有限公司 。会议由监事会谭寤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议生物科技有限公司 ，一致通过如下议案：
1、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
内容：2024年度，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，认真履行法律法规赋予的职能，依法独立行使职权生物科技有限公司 。监事通过参加公司股东会、列席会等形式，对公司财务、经营决策、依法运作、及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
2、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》
内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年年度报告》及摘要生物科技有限公司 。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
3、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度监事薪酬方案的议案》
内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2025年度监事薪酬方案如下：在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬生物科技有限公司 。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
4、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号?可持续发展报告（试行）》等相关文件，结合公司所属的行业特点，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）报告》生物科技有限公司 。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
5、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
内容：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形生物科技有限公司 。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
6、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求生物科技有限公司 。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
7、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容：根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）生物科技有限公司 。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
8、审议通过生物科技有限公司 了《圣湘生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》
内容：公司2025年第一季度报告已编制完成，全体监事对季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏生物科技有限公司 。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（年第一季度报告》生物科技有限公司 。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票生物科技有限公司 。
特此公告生物科技有限公司 。
圣湘生物科技股份有限公司
监事会
2025年4月29日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-028
圣湘生物科技股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任生物科技有限公司 。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.75元（含税）生物科技有限公司 。
● 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确生物科技有限公司 。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额生物科技有限公司 。
● 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形生物科技有限公司 。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为275,596,143.87元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,292,758,698.56元生物科技有限公司 。经会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股生物科技有限公司 。截至本公告披露日，公司总股本为579,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数5,209,401股，以此计算合计拟派发现金红利157,899,116.38元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额生物科技有限公司 。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策生物科技有限公司 。报告期内，公司已于2024年9月向全体股东每10股派发2024年半年度现金红利2.50元（含税），派发现金红利总额143,430,553.25元（含税）。本年度累计现金分红总额为301,329,669.63元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例109.34%。
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,121,060.80元，现金分红和回购并注销金额合计501,450,730.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例181.95%生物科技有限公司 。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议生物科技有限公司 。
二、是否可能触及其生物科技有限公司 他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形生物科技有限公司 ，具体情况如下：
注：“最近三个会计年度累计回购注销总额”以公司回购股份的平均成本计算生物科技有限公司 ，即累计回购资金总额/累计回购股份数量×该会计年度内注销股数
三、公司履行的决策程序
（一）会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第二届会2025年第五次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议生物科技有限公司 。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第二届监事会2024年第三次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案》生物科技有限公司 。公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展生物科技有限公司 。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险生物科技有限公司 。
特此公告生物科技有限公司 。
圣湘生物科技股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-029
圣湘生物科技股份有限公司
关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任生物科技有限公司 。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所生物科技有限公司 。根据、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层生物科技有限公司 。
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人生物科技有限公司 。
（7）业务规模：2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元生物科技有限公司 。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家生物科技有限公司 。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事责任生物科技有限公司 。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况生物科技有限公司 。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次生物科技有限公司 。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次生物科技有限公司 。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨旭，2008年成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）提供审计服务生物科技有限公司 。最近3年签署8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：罗赛平，2016年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计工作、2016年开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务，最近3年共签署2家上市公司审计报告生物科技有限公司 。
项目质量控制复核人合伙人：胡兵，2000年成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核5家上市公司审计报告生物科技有限公司 。
2、诚信记录
项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗赛平、项目质量控制复核合伙人胡兵最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分生物科技有限公司 。
3、独立性
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师罗赛平、项目质量控制复核合伙人胡兵不存在可能影响独立性的情形生物科技有限公司 。
4、审计收费
公司支付给中审众环2024年度审计费用为130万元人民币（含税）生物科技有限公司 。其中：年报审计费用100.00万元，内控审计费用30.00万元。
审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定生物科技有限公司 。
同时，公司会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项生物科技有限公司 。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计会的审议意见
公司会审计会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2025年4月28日召开了审计会会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为中审众环具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在担任公司财务报告审计和内部控制审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的专业胜任能力和勤勉尽责的履职能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司会审议生物科技有限公司 。
（二）会的审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开公司第二届会2025年第五次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议生物科技有限公司 。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效生物科技有限公司 。
特此公告生物科技有限公司 。
圣湘生物科技股份有限公司
会
2025年4月29日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-030
圣湘生物科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任生物科技有限公司 。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定生物科技有限公司 ，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）会编制了截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
根据证券监督管理会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股生物科技有限公司 。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009号验资报告。
（二）本期使用金额及当前余额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》生物科技有限公司 。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年8月，公司与保荐人西部证券股份有限公司及光大银行股份有限公司长沙分行、建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）生物科技有限公司 。2020年10月29日，经第一届会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021年1月22日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2024年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年12月31日生物科技有限公司 ，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）生物科技有限公司 。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况生物科技有限公司 。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况生物科技有限公司 。
4、对闲置募集资金进行现金管理生物科技有限公司 ，投资相关产品情况
公司于2023年8月16日召开第二届会2023年第九次临时会议及第二届监事会2023年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用生物科技有限公司 。公司于2024年8月16日召开第二届会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。
截至2024年12月31日生物科技有限公司 ，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行情况
公司于2024年8月16日召开公司第二届会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，并于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金14,268.98万元（不含利息收入）用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助生物科技有限公司 。
截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金1,312,689,811.32元用于永久补充流动资金生物科技有限公司 。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况生物科技有限公司 。
7、节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况生物科技有限公司 。
8、募集资金使用的其生物科技有限公司 他情况
除上述情况外，公司2024年内未发生募集资金使用的其他情况生物科技有限公司 。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况生物科技有限公司 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形生物科技有限公司 。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
圣湘生物截至2024年12月31日止的《会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣湘生物截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况生物科技有限公司 。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：圣湘生物2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形生物科技有限公司 。
特此公告生物科技有限公司 。
圣湘生物科技股份有限公司
会
2025年4月29日
注：1、网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等，随着公司各项业务的收入快速增长，公司营销网点和营销人员数量大幅增加，募投项目实施的相关支出相应增加，公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向生物科技有限公司 。截至2024年12月31日，公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多345.57万元，系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。
2、“精准智能分子诊断系统生产基地项目”累计投入金额暂未达到承诺投资总额，系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致生物科技有限公司 。
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-031
圣湘生物科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任生物科技有限公司 。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：会
（三）投票方式：本次股东大采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间生物科技有限公司 。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00生物科技有限公司 。
（六）融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行生物科技有限公司 。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
此外，本次股东大会还将听取《圣湘生物科技股份有限公司2024年度独立述职情况报告》生物科技有限公司 。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月28日召开的第二届会2025年第五次会议和第二届监事会2025年第三次会议审议通过生物科技有限公司 。相关议案内容详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（ht://）及指定信息披露媒体的相关公告和文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、8
应回避表决的关联股东名称：对于议案3回避表决的股东：戴立忠、彭铸、刘佳、喻霞林；对于议案8回避表决的股东：谭寤、林玲生物科技有限公司 。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票生物科技有限公司 。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准生物科技有限公司 。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交生物科技有限公司 。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决生物科技有限公司 。该代理人不必是公司股东。
（二）公司、监事和高级管理人员生物科技有限公司 。
（三）公司聘请的律师生物科技有限公司 。
（四）其生物科技有限公司 他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、股东法定人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定人身份证登记；法定人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定人授权委托书和出席人身份证登记生物科技有限公司 。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证登记生物科技有限公司 。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件生物科技有限公司 。
（二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部
通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
邮政编码：410205
联系部门：证券部
联系电话：0731-88883176-6018
邮箱地址：dmb@sansure.com.cn
（三）登记时间：2025年5月15日上午9:00-11:30生物科技有限公司 ，下午13:30-17:30
六、其生物科技有限公司 他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用生物科技有限公司 。
特此公告生物科技有限公司 。
圣湘生物科技股份有限公司
会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权生物科技有限公司 。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决生物科技有限公司 。